تحقيق دولي يكشف شبكة احتيال استثماري من تل أبيب.. مئات الملايين من الدولارات سُرقت

كشف تحقيق مشترك أجرته هيئة الإذاعة الأسترالية ABC والمنظمة المعنية بالتحقيق في الجريمة والفساد OCCRP اليوم (الخميس) عن شبكة احتيال استثمارية دولية تُعرف باسم "شبكة سبير"، والتي يُشتبه بأنها عملت منذ عام 2021 من عدة مواقع من بينها تل أبيب. ووفقاً للمحققين، أدت الشبكة إلى سرقة مئات الملايين من الدولارات من آلاف الضحايا في أستراليا.

وفقًا للتحقيق، قامت الشبكة بتشغيل مراكز اتصال وأنظمة معالجة مدفوعات في بلغاريا، أوكرانيا، قبرص، شمال مقدونيا وإسرائيل. تم إغراء الضحايا من خلال تقارير إخبارية مزيفة تظاهرت بأنها تقارير لقناة ABC، إلى جانب وعود زائفة بأنظمة تداول تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستحقق عوائد كبيرة.

حسب التحقيق، بدأت الطريقة بدفع أولي يقارب 350 دولار كرسوم تسجيل. تم الدفع من خلال الشركة الأسترالية Trigo XO، التي كانت مسجلة رسميًا كشركة تقدم دورات في القيادة التجارية. لكن حسب شبكة ABC، فقد كانت الشركة تُستخدم ظاهريًا كغطاء لغسل الأموال. أحد الضحايا الذي دفع رسوم التسجيل حصل في النهاية على ملف PDF عام مكوّن من 35 صفحة فقط.

تشير التحقيقات إلى المواطن الإسرائيلي شفي جولدبرغ كصاحب السيطرة على Trigo XO. جولدبرغ نفى في البداية أي صلة بالشبكة، لكن وفقًا للتحقيق تم العثور على روابط بينه وبين شركات مرتبطة بنشاط الشبكة.

من بين أمور أخرى، جولدبرغ يعمل شريكاً مديراً في شركة GoBe Marketing، وهي شركة خدمات هجرة، وقد ارتبط مركز الاتصالات التابع لها في جنوب أفريقيا في الماضي، وفقاً للتحقيق، بمعالجة مدفوعات غير قانونية.

عندما توجه الباحثون إلى جولدبرغ بشأن نشاط الشركة، ادعى أنه فقط "مسجل" في شركة المدفوعات وليس له علاقة بنشاطها اليومي.