Vingt Israéliens visés par des mandats d’arrêt dans une vaste affaire de sociétés écrans en Thaïlande
Les suspects auraient utilisé des prête-noms thaïlandais pour contourner la législation sur la propriété foncière. Un Israélien de 45 ans a été arrêté à Koh Samui.
Les autorités thaïlandaises ont lancé mercredi une vaste opération sur l’île de Koh Samui contre un réseau de sociétés soupçonnées d’avoir utilisé des citoyens locaux comme prête-noms afin de contourner les restrictions imposées aux étrangers en matière de propriété foncière et d’activité commerciale.
Dans le cadre de cette enquête, 60 procédures pénales ont été ouvertes contre 88 suspects, dont 62 ressortissants étrangers. Le tribunal de Koh Samui a délivré des mandats d’arrêt contre l’ensemble des suspects étrangers, parmi lesquels figurent vingt citoyens israéliens.
Au cours de l’opération, les forces de l’ordre ont interpellé Gal Bieber, un Israélien de 45 ans visé par 19 mandats d’arrêt.
Il est notamment soupçonné d’avoir fourni de fausses informations dans des documents officiels et d’avoir dirigé des entreprises au moyen de structures de propriété fictives. Ces montages auraient permis de dissimuler le contrôle exercé par des étrangers sur des sociétés et des biens immobiliers en Thaïlande.
L’enquête vise un ensemble de 19 entreprises liées à des ressortissants israéliens. Selon les autorités thaïlandaises, celles-ci participaient à l’achat, à l’aménagement, à la vente et à la location de villas de luxe destinées principalement à une clientèle israélienne.
Une école internationale aurait également été exploitée sans autorisation sur l’île par des membres du même réseau.
Les enquêteurs ont identifié au total 61 sociétés suspectes détenant 42 terrains et bâtiments à Koh Samui.
La valeur totale de ces biens est estimée à environ 1,5 milliard de bahts, soit près de 160 millions de shekels. Les investigations se poursuivent afin de retrouver les autres suspects visés par les mandats d’arrêt et d’établir l’étendue exacte du réseau.