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Snir Lévy explique comment sa plateforme aide banques et institutions à « suivre l’argent » pour détecter et bloquer les activités criminelles avant qu’il ne soit trop tard.
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L’enquête, ouverte initialement pour fraude et blanchiment d’argent, met en lumière l’utilisation croissante des actifs numériques dans les circuits de financement du terrorisme.
L'ex-PDG a fraudé des milliers d'investisseurs et détourné 48 millions de dollars
La peine requise par les procureurs fédéraux à son encontre était de 40 à 50 ans de prison
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Su Zhu a été interpellé alors qu'il tentait de quitter le pays, accusé d'avoir refusé de coopérer avec les enquêteurs sur la faillite de la société
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La quasi-totalité des quelque 200 comptes saisis appartenait à trois sociétés palestiniennes de change basées à Gaza
Sam Bankman-Fried est accusé d'avoir utilisé des fonds déposés par des clients de la plateforme FTX pour réaliser, à leur insu, des transactions à risques
Sam Bankman-Fried a "construit un château de cartes fondé sur la tromperie"
Sam Bankman-Fried est soupçonné d'avoir ponctionné des fonds pour réaliser des opérations spéculatives
Il est certain que ce secteur va connaitre une profonde modification
Selon les responsables de la défense, cette saisie est l'une des plus importantes de ces dernières années
"La plus grosse partie de notre équipe est basée en Israël"
