טורקיה: 9 ישראלים נעצרו בחשד להפעלת רשת עוקץ בשווי מאות מיליוני דולרים
לפי דיווחים ב-Middle East Eye ובתקשורת הטורקית, חברות בבעלות ישראלית הפעילו עשרות מוקדים טלפוניים • שר המשפטים במדינה הודיע: "רשת הונאה בינלאומית נחשפה לאחר שקבענו מעורבות של גורמים מישראל"
כוחות הביטחון בטורקיה, בשיתוף ארגון הביון הלאומי והאינטרפול, פשטו אתמול (שישי) על מאות מוקדים ועצרו 239 חשודים בהפעלת רשת הונאות מסחר בינלאומית, ובהם 9 אזרחים ישראלים ששימשו כעובדים במוקדים הטלפוניים של הרשת, כך דווח באתר Middle East Eye ובתקשורת הטורקית.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
לפי הרשויות, הרשת עקצה קורבנות באירופה, במזרח הרחוק ובאפריקה בהיקף של לפחות 266 מיליון דולר בשנתיים האחרונות באמצעות 42 מוקדים טלפוניים ו-28 חברות שונות.
שר המשפטים הטורקי מסר בהצהרה רשמית כי "רשת הונאה מאורגנת שמכוונת למספר מדינות נחשפה לאחר שקבענו כי אנשים עם קשרים לישראל היו הבעלים העיקריים והמוטבים הסופיים של החברות המדוברות", כשהפשיטות נערכו ב-236 כתובות באיסטנבול ובמוגלה נגד התארגנות המקושרת לרשת הפשע המכונה "אימפריית ההונאות".
לפי פרטי החקירה שמסר שר המשפטים, המוקדנים גייסו משקיעים בשפות מגוונות, ו"בפלטפורמות השקעה שנשלטו בידי החשודים הוצגו לקורבנות רווחים מפוברקים כדי לעודד אותם להשקיע יותר כסף", כאשר הכספים נותבו בהמשך לחשבונות בנק מעבר לים ולארנקי מטבעות קריפטוגרפיים.
גורמים רשמיים באנקרה מסרו כי לצד הישראלים שנעצרו כמוקדנים, אחד מראשי הרשת הוא אזרח ישראלי המחזיק גם בדרכון פורטוגלי, וציינו כי ההפסדים האישיים של הנעקצים נעו בין עשרות אלפים למאות אלפי דולרים. המבצע מתחבר לשורת חשיפות בינלאומיות של ארגון התחקירים OCCRP, שעסק בשנים האחרונות ברשתות הונאה טלפוניות שפעלו מישראל וממזרח אירופה ועקצו עשרות אלפי בני אדם ברחבי העולם.
לקריאה נוספת
גורמים המעורים בחקירה מסרו לעיתונאים כי נוכח המתיחות המעמיקה בין טורקיה לישראל, גורמי הונאה ישראליים העבירו את מוקדי הפעילות שלהם לשטח טורקיה כדי לחמוק מזיהוי, תוך הקמת חברות קש וגיוס עובדים שחויבו בבדיקות פוליגרף כדי לוודא שאינם קשורים לרשויות אכיפה וביטחון.
גורם רשמי מקומי תיאר את הנהלים הפנימיים הקפדניים וציין: "חל איסור לדבר עברית בתוך המשרד". אותו גורם חשף עוד כי "אחד הכללים הנוקשים ביותר שנאכפו ברשת הוא שאסור לכוון לאזרחים ישראלים", כאשר המוקדנים הציגו עצמם כנציגי פלטפורמות השקעה ששמותיהן שונו בתדירות גבוהה בידי המפעילים הישראלים.