Malgré les sanctions, l’Iran continue de faire transiter des milliards de dollars par le système bancaire américain
Téhéran utilise un réseau complexe de banques étrangères, de sociétés écrans et de comptes de correspondants pour faire transiter des fonds en dollars
L’Iran parvient encore à faire circuler chaque année plusieurs milliards de dollars à travers le système financier américain malgré le régime de sanctions imposé par Washington, selon une enquête du Wall Street Journal.
D’après le quotidien, Téhéran utilise un réseau complexe de banques étrangères, de sociétés écrans et de comptes de correspondants pour faire transiter des fonds en dollars tout en masquant leur origine et leur destination. Ce mécanisme, au cœur du fonctionnement du système bancaire international, permet à des établissements étrangers d’accéder indirectement aux grandes banques américaines.
Des responsables occidentaux et des spécialistes du secteur financier cités par le journal estiment que ces circuits offrent à l’Iran un moyen de contourner à grande échelle les restrictions qui interdisent pratiquement toute activité financière américaine liée au régime.
L’administration Trump a récemment renforcé la pression sur les établissements étrangers impliqués dans ce type d’opérations. Washington a notamment demandé aux banques américaines d’intensifier leurs contrôles sur les transactions susceptibles d’avoir un lien avec l’Iran.
Mais la traçabilité reste difficile. Selon les autorités américaines, Téhéran s’appuie sur des intermédiaires financiers, des sociétés écrans et des montages successifs destinés à dissimuler les bénéficiaires réels des fonds.
Le 28 août, le département américain du Trésor a notamment mis en cause la branche aux Émirats arabes unis de Bank Misr, une importante banque publique égyptienne. Washington affirme que cette entité a permis le transfert de jusqu’à 1,8 milliard de dollars vers des sociétés susceptibles d’être liées aux réseaux bancaires parallèles iraniens.
Le Trésor a indiqué que Bank Misr disposait de comptes en dollars auprès de plusieurs banques américaines. L’établissement égyptien assure de son côté respecter les réglementations en vigueur et affirme être en contact avec les autorités américaines. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a également indiqué suivre le dossier avec Washington.
Cette offensive financière s’inscrit dans la nouvelle campagne américaine visant à assécher les ressources du régime iranien. L’administration Trump cherche notamment à couper Téhéran de ses relais bancaires internationaux et menace les établissements et États qui continueraient à faciliter ses transactions de sanctions secondaires, pouvant aller jusqu’à une exclusion du système financier en dollars.